Мошенники наладили в Украине схему, по которой выманивали в граждан Украины до 12 тысяч долларов за победу в бесплатной лотерее на получение «зеленой карты» США.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
Расследование вели совместно украинские и американские силовики.
Как рассказали в МВД, за 10 лет мошенники наладили беспрецедентную деятельность.
Участники группы взяли под свой контроль программу визовой лотереи Diversity Visa и выманивали в граждан Украины деньги.
Главный офис злоумышленников находился Тернополе.
Центром схемы была компания «Гермес», которая должна предоставлять туристические услуги, но всю свою рекламу строила на содействии в эмиграции в США.
Злоумышленники нелегально собирали данные граждан Украины и от их имени заполняли заявки на участие в визовой лотерее.
Затем, получая имена победителей, злоумышленники продавали выигрышный код.
Цена отличалась от 4,5 тысячи долларов до 12 тысяч. В то время, как участие в лотерее является абсолютно бесплатной.
В случае, если лицо было не в состоянии оплатить такие суммы, ей предлагалось оформить кредит в специально созданной кредитном союзе под залог недвижимости.
После того, как человек выезжала за границу, специально отобранные адвокаты через связи в правоохранительных органах и судах отбирали все имущество пострадавших.
В США другие сообщники встречали Украинских, где забирали их миграционные документы и устраивали на низкооплачиваемые работы.
Милиция уже провела 25 обысков, в ходе которых изъято немало доказательств: бухгалтерские документы, штампы и печати фиктивных предприятий, банковские карточки, анкеты, долговые расписки, документы на недвижимость и землю.
Открытые уголовные производства по ст. 190 (мошенничество), ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (отмывание доходов).
Кстати, Госслужба финмониторинга уже подтвердила «отмывания» более 2 миллионов гривен.
На территории Украины в мошеннической схеме были задействованы около 10 человек. Двум участникам уже сообщено о подозрении.
Как рассказал заместитель начальника ГУБОП МВД Виталий Стрижак, сейчас уже «установлено почти 200 пострадавших, которые в настоящее время находятся в США».
«Вместе с тем, изъятые при обыске документы свидетельствуют, что через мошенническую сделку группировки прошли тысячи людей», — рассказал Стрижак.